Emne: AML
AML (Anti-Money Laundering) er internationale regler og procedurer til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af kriminalitet. Virksomheder skal følge AML-krav ved kundekontrol, risikovurdering og overvågning af transaktioner.
AML (Anti-Money Laundering) er internationale regler og procedurer til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af kriminalitet. Virksomheder skal følge AML-krav ved kundekontrol, risikovurdering og overvågning af transaktioner.