Emne: Kundekontrol

Kundekontrol er den proces, hvor en virksomhed indsamler og verificerer oplysninger om sine kunder for at overholde lovkrav om hvidvask (AML). Det omfatter identifikation, risikovurdering og løbende opdatering af kundeoplysninger.

<strong class="title-strong">KYC – hvad er det? </strong>– og hvorfor er det nødvendigt for regnskabs- og virksomhedstjenester?

KYC – hvad er det? – og hvorfor er det nødvendigt for regnskabs- og virksomhedstjenester?

I en tid med øget digitalisering og global handel er det vigtigere end nogensinde at vide, hvem man samarbejder med.…

KYC og persondata Vidensbase
<strong class="title-strong">PEP: </strong>Politisk Eksponerede Personer

PEP: Politisk Eksponerede Personer

I forbindelse med KYC (Know Your Customer)-kravene, som er en væsentlig del af bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering…

KYC og persondata Vidensbase
<strong class="title-strong">Reel rettighedshaver i Norge</strong> – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

Reel rettighedshaver i Norge – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

En reel rettighedshaver (på norsk: “reell rettighetshaver”) i henhold til norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder…

KYC og persondata Norsk terminologi