Emne: KYC

KYC (Know Your Customer) er en proces, hvor virksomheder identificerer og verificerer deres kunders identitet for at forebygge hvidvask, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

<strong class="title-strong">PEP: </strong>Politisk Eksponerede Personer

PEP: Politisk Eksponerede Personer

I forbindelse med KYC (Know Your Customer)-kravene, som er en væsentlig del af bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering…

KYC og persondata Vidensbase
<strong class="title-strong">Reel rettighedshaver i Norge</strong> – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

Reel rettighedshaver i Norge – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

En reel rettighedshaver (på norsk: “reell rettighetshaver”) i henhold til norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder…

KYC og persondata Norsk terminologi
Betingelser for <b>adressetjenester</b>

Betingelser for adressetjenester

Betingelser for virtuelt kontor (VK), forretningsadresse, postadresse (c/o) og returhåndtering

Adressetjenester og posthåndtering Vilkår og personvern
1 2