Stikord: AML

AML (Anti-Money Laundering) er internationale regler og procedurer til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af kriminalitet. Virksomheder skal følge AML-krav ved kundekontrol, risikovurdering og overvågning af transaktioner.

<strong class="title-strong">KYC – hvad er det? </strong>– og hvorfor er det nødvendigt for regnskabs- og virksomhedstjenester?

KYC – hvad er det? – og hvorfor er det nødvendigt for regnskabs- og virksomhedstjenester?

I en tid med øget digitalisering og global handel er det vigtigere end nogensinde at vide, hvem man samarbejder med.…

Persondata og kundekontrol (KYC) Vidensbase
<strong class="title-strong">Reel rettighedshaver i Norge</strong> – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

Reel rettighedshaver i Norge – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

En reel rettighedshaver (på norsk: “reell rettighetshaver”) i henhold til norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder…

Persondata og kundekontrol (KYC) Vidensbase