Stikord: Hvidvaskning

Hvidvaskning er processen, hvor penge fra ulovlig aktivitet forsøges gjort lovlige ved at skjule deres oprindelse. Virksomheder er underlagt hvidvaskningsregler (AML), der kræver kundekontrol, risikovurdering og rapportering af mistænkelige transaktioner.

<strong class="title-strong">KYC – hvad er det? </strong>– og hvorfor er det nødvendigt for regnskabs- og virksomhedstjenester?

KYC – hvad er det? – og hvorfor er det nødvendigt for regnskabs- og virksomhedstjenester?

I en tid med øget digitalisering og global handel er det vigtigere end nogensinde at vide, hvem man samarbejder med.…

Persondata og kundekontrol (KYC) Vidensbase
<strong class="title-strong">PEP: </strong>Politisk Eksponerede Personer

PEP: Politisk Eksponerede Personer

I forbindelse med KYC (Know Your Customer)-kravene, som er en væsentlig del af bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering…

Persondata og kundekontrol (KYC) Vidensbase
<strong class="title-strong">Reel rettighedshaver i Norge</strong> – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

Reel rettighedshaver i Norge – hvem omfattes og hvilke oplysninger kræves?

En reel rettighedshaver (på norsk: “reell rettighetshaver”) i henhold til norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder…

Persondata og kundekontrol (KYC) Vidensbase